Ульяновские братья-студенты были хозяевами 800 фирм-однодневок

Роман и Сергей «подрабатывали» во время обучения в вузах.

Роман и Сергей «подрабатывали» во время обучения в вузах.

По информации Управления по налоговым преступлениям УВД по Ульяновской области, Роман В., являясь студентом Московского института тонкой химической технологии, предоставлял свои паспортные данные желающим зарегистрировать фирмы-однодневки.

География его «предпринимательской деятельности» оказалась обширной. Лишь совместная работа подразделений по налоговым преступлениям нескольких городов и областей России помогла установить, что на имя ульяновского студента без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность за вознаграждение регистрировались коммерческие организации, которые впоследствии использовались другими лицами в преступных схемах по уклонению от уплаты налогов и противоправному выводу денежных средств в «теневой» сектор экономики. В ходе проведенных мероприятий выявлено более 600 лжеорганизаций в Москве, Иркутске, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Кировской областях, в Краснодарском крае и Республике Башкортостан.

Кроме того, выяснилось, что точно таким же образом «подрабатывал» его родной брат Сергей В., будучи студентом Московского государственного технического университета им. Баумана. Размах, правда, у него был не такой большой: за время обучения на имя Сергея было зарегистрировано порядка 200 организаций.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
 


Опубликовано: 23.03.2010 в 10:27 
Просмотров: 1303 

comments powered by HyperComments