Новая схема отмывания денег в России работает через судебных приставов

Таким "защищенным законом" способом из страны уже вывели 16 миллиардов рублей.

В новой схеме отмывания денег главным звеном стали судебные приставы. При этом система вывода средств за рубеж весьма проста и абсолютно законна, сообщают СМИ.

Два юридических лица имитируют процесс займа крупной суммы. Затем один из них обращается в Третейский суд с требованием обязать второго погасить долг. Также активно используются для этой схемы и мировые соглашения. Ответчик (второе юридическое лицо), безусловно, соглашается с требованиями «займодателя».

Затем судья выдает исполнительный лист и именно с ним выигравшее суд лицо обращается в ФССП. Далее средства со счета должника переходят на счет службы и переводятся в пользу взыскателя на его заграничный счет. В результате отмывание денег происходит через госструктуру.

Таким образом из страны уже вывели 16 миллиардов рублей, а всего же с признаками подобных схем было принято решений в общей сложности на сумму более 37 миллиардов рублей.

Фото http://shipov.livejournal.com/


Опубликовано: 03.02.2017 в 12:01 
Просмотров: 827 

comments powered by HyperComments