В Подмосковье ликвидировали подпольный банк

Незаконное финансовое учреждение обслуживало физических и юридических лиц, осуществляло переводы денежных средств, кассовое обслуживание, проводило инкассацию.

Финансовое учреждение с месячным оборотом в миллиард рублей, но не имеющее соответствующую лицензию было обнаружено в Подмосковье. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подпольный банк обслуживал физических и юридических лиц, осуществлял переводы денежных средств, кассовое обслуживание и даже проводил инкассацию. При этом учреждение имело широкую сеть филиалов. Отделения подпольного банка были обнаружены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Дагестане и Красноярском крае. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по 65 адресам, в число которых входят три кредитных учреждения, 10 офисов и 52 жилых помещения. В результате было изъято более 60 миллионов рублей, предназначенных для выдачи клиентам, 25 кредитных карт на подставных лиц, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, более 500 печатей подконтрольных фирм и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк-клиент». Задержано 20 участников организованной преступной группы. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Мошенничество».

Фото http://allday.in.ua/


Опубликовано: 12.10.2016 в 12:23 
Просмотров: 67 

comments powered by HyperComments