Росфинмониторинг разослал банкам «черные списки» клиентов
По некоторым данным, в них попали около 200 тысяч человек.
Flickr.com
Банк России, Росфинмониторинг и все российские финансовые организации начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым ранее было отказано в обслуживании.
Как пишет газета «Известия», в «черном списке» оказалось около 200 тысяч клиентов. Попавшие в этот реестр граждане (ИП и физлица) могут столкнуться с проблемами при попытках открыть счет и провести какую-либо финансовую операцию.
Однако в ЦБ и Росфинмониторинге отметили, что контроль усилился не только над банковскими клиентами, но и над самими банками и, в частности, микрофинансовыми организациями.
Обсудить