Подмосковный бизнесмен обвиняется в отмывании денег

Руководитель фирмы, основным видом деятельности которой является производство труб из полиэтилена, умышленно, путем включения ложных сведений в налоговые декларации по НДС за период с 2012 года по 2015 годы уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.

Понимая незаконность своих действий,  предприниматель решил придать правомерный вид владению и пользованию большими деньгами, поэтому периодически совершал финансовые операции. Однако его деятельность была раскрыта. 

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование этого уголовного дела.  Бизнесмена обвиняют в совершении уклонения от уплаты налогов и сборов с возглавляемой им организации и совершения легализации (отмывания) денежных средств приобретенных им в результате совершения налогового преступления.

Во время расследования уголовного дела следователем проведено более 60 допросов, изъяты документы, содержащиеся на 100 тысячах листах, по результатам изучения которых, были установлены обстоятельства совершения иными лицами новых преступлений, которые в настоящее время являются предметами расследования на территории города Санкт-Петербурга и Московской области. Проведено более 57 обысков, более 20 очных ставок, истребованы и проанализированы расчетные счета более 150 компаний участвующих в цепочке легализации денег. Проведено более 20 сложных налоговых и компьютерно-технических экспертиз. Следствием проведена кропотливая работа по поиску имущества обвиняемого, которое он скрывал путем фиктивного дарения своим родственникам. Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий следствием наложен арест на имущество обвиняемого в сумме более 350 миллионов рулей.

Собранные по делу доказательства и результаты экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу.