В Ульяновске осудят членов ОПГ, которые незаконно обналичили более 32 миллионов рублей

Прокуратура Ленинского района Ульяновска направила в суд дело по обвинению членов ОПГ, которые незаконным путем обналичили свыше 32 миллионов рублей.

По уголовному делу проходят пятеро жителей региона. Их обвиняют сразу по нескольким статьям, а именно: «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере».

В ходе предварительного расследования было установлено, что злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 40 фирм-однодневок. На их счета они осуществляли перечисление безналичных средств. Те снимали деньги и возвращали их обратно за вычетом процентов.

Преступную деятельность группировка вела в в 2016-2017 годах. За это время их незаконный доход  составил более 32,5 миллиона рублей.

Теперь уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.