Дело ульяновского «Золотого ключа» передают в суд

Руководителю финансовой пирамиды грозит до десяти лет лишения свободы.

Руководителю финансовой пирамиды грозит до десяти лет лишения свободы.

Расследование установило, что генеральный директор этой фирмы с 2002 года по октябрь 2008 года, получал от ульяновцев деньги, обещая им выплату процентов, значительно превышающую банковские процентные ставки, причем все средства использовал на собственные нужды, а также на выплату процентов от вкладов и сумм вкладчикам, чтобы никто не обратился в милицию и тем самым разоблачил его махинации.

Чтобы привлечь больше клиентов, учредитель ООО «Золотой ключ» организовал грамотную рекламную кампанию через СМИ и создал финансовый отдел, который занимался оформлением документов и приемом денег. Кроме того, под видом реализации экономических проектов он привлекал крупных инвесторов из числа успешных предпринимателей, доходы от которых также использовал в личных целях.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Ульяновской области, в настоящее время в следственные органы обратились 406 обманутых вкладчиков ООО «Золотой ключ» с заявлением привлечь к уголовной ответственности руководство этой организации и требованиями по выплате денежной суммы в размере 375 миллионов рублей.

По заведенному на руководителя фирмы уголовному делу было допрошено свыше 1200 человек, из которых 406 признаны потерпевшими, назначено и проведено 758 различных экспертиз. 5 мая 2010 года расследование окончено, о чем уведомлены обвиняемый, его защитник, потерпевшие и их законные представители.

На имущество организации оценочной стоимостью более 27 миллионов рублей, в том числе на объекты недвижимости, транспортные средства и оргтехнику, наложен арест. В отношении бывшего руководителя финансовой пирамиды возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления», наказание за которые предусматривает до десяти лет лишения свободы. Свыше 150 томов уголовного дела в скором времени будут направлены в суд.


Опубликовано: 03.06.2010 в 12:03 
Просмотров: 1281 

comments powered by HyperComments