Два ульяновца ответят в суде за "отмывание" денег
Группа местных жителей занималась незаконной банковской деятельностью.
По данным пресс-службы УМВД региона, двое ульяновцев 52 и 34 лет занимались обналичиванием денежных средст. Во время следствия, которое проводили сотрудники следственного отдела, отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска, управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, выяснилось, что мужчины привлекли к незаконной деятельности своих родственников.
Подозреваемые заключали с представителями юридических лиц фиктивные договора по доставке стройматериалов и запасных частей для автомобилей, оказанию юридических, консалтинговых и клининговых услуг. За "услуги" мужчины получали около 8-10% от суммы сделки.
До того, как преступление было раскрыто, мошенники успели "заработать" более 40 млн. рублей.
Сейчас в отношении организаторов группы расследуются дела по фактам незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Остальные фигуранты дела поплатятся за участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Сейчас все участники группы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
