ЦБ отозвал лицензию у банка «Арсенал»
С 2016 года финансовое учреждение проводило сомнительные транзитные операции.
wikipedia
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Арсенал». Об этом в четверг сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении отмечается, что «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
Также с 2016 года работа кредитного учреждения была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, банк использовал рискованную бизнес-модель и значительная часть его активов была низкого качества, отмечает ЦБ.
Лицензия «Арсенала» отозвана с 21 сентября.
Обсудить