ЦБ отозвал лицензию у Телекоммерц Банка
Он не являлся участником системы страхования вкладов.
Банк России отозвал лицензию у тульского Телекоммерц Банка из-за нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений. Кроме того, выросло число сомнительных транзитных операций, которые проводил банк, в том числе с иностранной валютой.
Более того, по данным ЦБ, Телекоммерц Банк осуществлял крупные сделки, которые носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.
Отметим, что Телекоммерц Банк занимал 416-е место в банковской системе России и не являлся участником системы страхования вкладов.
В АО «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация.
