В Москве арестован мошенник, набравший кредитов на 500 млн рублей

Арестован обвиняемый в хищении у столичного банка более 500 млн рублей, рассказал врио начальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.

Следствие установило, что бенефициар торгово-промышленной группы компаний и генеральный директор организации, входящей в указанную группу, заключили кредитные договоры со столичным банком. Далее соучастники перечислили свыше 500 млн руб. на счёта подконтрольных фиктивных юридических лиц, а оставшуюся часть кредитных средств использовали для погашения задолженности, намереваясь скрыть противоправную деятельность.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, и в июне текущего года задержала гендиректора компании-заёмщика.

Мужчину отправили под домашний арест. В октябре сотрудники уголовного розыска задержали бенефициара группы компаний.

Позже суд постановил заключить мужчину под стражу.