Центробанк России отозвал лицензию подмосковного банка

ЦБ России отозвал лицензию Холдинвестбанка. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Финансовая организация располагалась в Одинцовском районе Московской области и занимала 421-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Причиной лишения лицензии, по данным ТАСС, стало нарушение Холдинвестбанком нормативных актов в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма.

Банк проводил сомнительные операции и предоставлял некорректную информацию в уполномоченный орган. 

Холдинвестбанк по большей части работал с компаниями, связанные с бизнесом ключевого собственника.