Три бухгалтера ульяновских фирм-застройщиков за несколько лет незаконно заработали и "отмыли" 17 млн. рублей

Следователи выяснили, что с августа 2013 года по июнь 2015 года трое бухгалтеров группы компаний, занимающихся строительством жилья на территории региона пользовались своим положением, чтобы похищать денежные средства, которые были предназначены для строительства многоквартирных домов.

Только за два месяца 2013 года обвиняемые похитили более 4,5 млн. рублей. Расходы они прикрывали фиктивным договором, согласно которому похищенные денежные средства, якобы были выданы физическому лицу на строительства дома в Москве. Взамен заемщик передал в счет погашения долга несколько квартир.

Бухгалтеров обвиняют в девяти эпизодах мошенничеств (ст. 159 УК РФ). Общая сумма ущерба превысила 17 млн. рублей.  

В ходе расследования выяснилось, что 51-летняя обвиняемая на похищенные деньги приобрела элитную квартиру на улице Радищева в областном центре, которая обошлась ей в сумму около 5 млн. рублей.

Было решено наложить арест на имущество фигурантов на сумму свыше 10 млн. рублей.

Задержать преступников удалось работе в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области.

Уголовное дело направлено в суд. Трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.