27,6 миллионов в карман. В Ульяновске будут судить членов ОПГ

Преступную группу создала местная жительница. Она вместе с подельниками организовала образование 6 зарегистрированных на подставных лиц фирм-«однодневок» и открытие в кредитных учреждениях соответствующих расчетных счетов.

Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур.

При этом для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось т.н. обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения.

В итоге в период с сентября 2015 по август 2019 годов в результате данной незаконной деятельности членами ОПГ был извлечен доход на сумму более 27,6 миллионов рублей.

Незаконная банковская деятельность выявлена сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия  коррупции и сотрудников межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области в 2019 году.  Пять человек задержаны в августе прошлого года.

В связи с доказанными обстоятельствами указанным лицам, в зависимости от роли и степени участия, предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. А также в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой; незаконном образовании юридического лица, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

 Данные уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.