38-летний ульяновец создал банду «обнальщиков», помогая строительным компаниям выводить деньги

В Ульяновской области возбуждено и расследуется уголовное по факту незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества.

Как выяснило следствие, 38-летний житель Ульяновска создал и руководил сообществом, основной целью которого было осуществление незаконной банковской деятельности. Без соответствующей лицензии Центрального Банка РФ злоумышленники осуществляли проведение банковских операций по открытию и ведению счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и многое другое.

Ульяновцу помогали еще 8 подельников. Для ведения своего «теневого бизнеса» злоумышленники находили клиентов, предлагая им услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные юридические образования, аффилированные фигурантам, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средств. Таким образом, через череду фиктивных договоров выводились денежные средства в наличный расчет, которые передавались заказчикам. Организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы.

Преступная деятельность сообщества была разбита на обособленные звенья, которые функционировали во всех районах города Ульяновска. Кроме того, с целью расширения криминального бизнеса под влияние преступного сообщества попал Ульяновский район.

По местам жительства фигурантов и офисах сообщества полицейские изъяли банковские документы и карты, телефоны, правоустанавливающие документы. По предварительным данным доход от противоправной деятельности сообщества составил более 119 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», продолжается.

В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще четверым назначен домашний арест. В соответствии с действующим законодательством РФ организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.