В Димитровграде раскрыли масштабную банковскую аферу по обналу с участием ОПГ

Оперативники 5 февраля сообщили о задержании в Димитровграде занимавшейся обналичиванием денег ОПГ. Сотрудники полиции совместно с представителями следственного комитета арестовали организатора и нескольких участников.

По материалам дела, руководство преступной группы разработало схему, направленную на извлечение прибыли в виде комиссионного вознаграждения за финансовые операции, которые проводились без разрешения Центрального банка РФ. Для реализации планов криминальный авторитет привлек троих знакомых. Участники ОПГ находили клиентов, которым предлагали услуги по выводу безналичных средств в наличный расчет.

Аферисты использовали существующие компании, связанные с участниками группировки, для заключения контрактов на выполнение различных услуг, в основном в сфере строительных и отделочных работ. Затем они организовывали дополнительные сделки с подставными фирмами, что позволяло им перечислять деньги и обналичивать их. В результате череды фиктивных контрактов поступившие от клиентов деньги в виде наличных передавали заказчикам. Организаторы оставляли себе процент от общей суммы.

Для создания иллюзии законной деятельности группа основала общество с ограниченной ответственностью.

 «Вся преступная активность осуществлялась под видом предпринимательства и велась через созданные и приобретенные участниками группы коммерческие организации», — отметили в УМВД.

Во время обысков у фигурантов дела полиция изъяла печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, значительные суммы наличных денег, а также документацию, подтверждающую их противоправные действия.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статьям 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Лидера преступной группы поместили под стражу. По версии следствия, наряду с руководителем трое его сообщников предоставляли клиентам услуги вывода денежных средств.

Схему в итоге раскрыли благодаря совместным действиям Димитровградского межрайонного следственного отдела и сотрудников УМВД с силовой поддержкой Росгвардии. Обыски, проведенные в рамках расследования, помогли оперативно собрать доказательства, собранные против участников ОПГ.

Ведутся следственные мероприятия. Лица, причастные к данному делу, продолжают оставаться в поле зрения правоохранительных органов. Дело привлекло особое внимание, поскольку поднимает вопросы о масштабах незаконной банковской деятельности в ульяновском регионе и необходимости более жесткого контроля над финансовыми операциями.