В Ульяновске изъяты миллионы рублей и арестовали десять обнальщиков

В Ульяновской области сотрудники полиции арестовали подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности. С 2019 года в регионе функционировала криминальная схема, в которую вовлекли более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По данным представителя МВД России Ирины Волк, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ульяновской области пресекли деятельность организованной группы, которая подозревается в осуществлении финансовых операций с получением дохода в особо крупном размере.

Злоумышленники, выдавая себя за бухгалтерские фирмы, предлагали услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств. Для этого обнальщики создавали поддельные платежные поручения, переводили деньги между подконтрольными организациями и осуществляли банковские операции без лицензий и разрешений.

Общий размер незаконно полученных доходов, поступивших в виде комиссий, составил более 82 миллионов рублей. Ирина Волк подчеркнула, что расследование продолжается.

В результате массовой спецоперации задержали 10 человек, подозреваемых в причастности к преступной схеме. В ходе обысков в офисах и на жилых адресах задержанных силовики изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, сим-карты, наличные средства, компьютерная техника и другие предметы, имеющие значение.

Следственными органами УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 Уголовного кодекса РФ. В отношении задержанных применили меры процессуального принуждения и пресечения.