Ульяновских двух бизнес-леди заподозрили в выводе 14 млн рублей в Казахстан
Сотрудники ФСБ совместно с Самарской таможней пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконном выводе денежных средств за границу. Фигурантками дела стали две жительницы Ульяновска.
freepik.com
По данным следствия, женщины создали в регионе фирму-однодневку, оформив её на подставного директора, которая не знала о реальных целях компании. Одновременно в Казахстане ими были зарегистрированы две подконтрольные фирмы.
Между организациями заключили 20 фиктивных контрактов на поставку стройматериалов. На основании поддельных документов со счёта ульяновской фирмы было переведено более 14 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела — о незаконных валютных операциях, совершённых группой лиц, и о создании юридического лица через подставное лицо. Расследование продолжается.
