Ульяновская ОПГ похитила у государства более пяти миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Николаевского района Ульяновской области, которые предлагали юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств. Как сообщает УМВД Ульяновской области, заказчики заключали мнимые договоры со злоумышленниками и переводили им на счета деньги. Подозреваемые разными способами обналичивали суммы,  а себе «отстегивали» процент за работу.

Для получения дополнительного дохода, мошенники подавали документы на возмещение НДС от заключенных сделок. Всего из федерального бюджета было похищено более пяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность» и по ст. 159 «Мошенничество».

Фото: vk.com