МВД пресекло деятельность крупной сети теневых банкиров в Ульяновской области
Сотрудники полиции пресекли деятельность российской преступной группировки, занимавшейся нелегальными банковскими операциями в Москве и Ульяновской области. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, общий доход от незаконной деятельности составил около 40 миллионов рублей.
Схема работы строилась на обналичивании средств под видом строительных и отделочных работ. Аффилированные с подозреваемыми компании заключали с клиентами фиктивные договоры, после чего деньги выводились в наличный оборот без лицензии Банка России. Для легализации доходов преступники создали агентство недвижимости, которое продавало квартиры крупных застройщиков за наличные со скидкой.
По информации МВД, деятельность велась под покровительством организованной преступной группы с применением силового давления. В ходе операции был задержан лидер группы. Всего в преступное сообщество входило более 14 человек и около 100 юридических лиц.
Возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Санкции статей предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
