В Димитровграде осудили организатора подпольного банка
Фигурантам инкриминировали сразу несколько статей
Димитровградский городской суд вынес решение по резонансному делу о финансовых махинациях. Двое жителей региона признаны виновными в создании подставных фирм, незаконных банковских операциях и попытках мошенничества. Фигурантам инкриминировали сразу несколько статей Уголовного кодекса.
Прокуратура региона инициировала проверку после того, как специалисты выявили признаки легализации преступных доходов. В надзорном ведомстве подтвердили — масштаб нарушений потребовал вмешательства суда.
Как работала преступная группа
Следствие установило: 37-летний Эльчин Заргаров, который числился учредителем и фактическим руководителем ООО «Строй Лэнд», вместе с 46-летней бухгалтером Еленой Буркиевой выстроили разветвленную сеть. Они регистрировали фирмы-однодневки, через которые пропускали финансовые потоки. Это позволяло обходить официальные банковские каналы и государственный контроль.
Клиентам предлагали услугу по обналичиванию средств. За каждую операцию брали комиссию — именно из этих поступлений складывался доход группы.
С января 2022-го по январь 2024-го злоумышленники заработали таким способом свыше 12,6 миллиона рублей. Цифра впечатляет. Но на этом их противоправная деятельность не ограничивалась.
Выяснилось, что Заргаров и Буркиева использовали чужие паспортные данные. Они пытались оформить кредиты в банках на подставных лиц. Общая сумма заявок перевалила за 11 миллионов рублей. К счастью, финансовые организации вовремя распознали угрозу и отказали в выдаче займов.
Судебное решение
Гособвинение настаивало на строгом наказании. Суд с доводами прокуратуры согласился.
Приговор:
Эльчин Заргаров отправляется в колонию общего режима на 4 года 6 месяцев. Дополнительно — штраф 180 тысяч рублей.
Елена Буркиева получила 3 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей.
Решение уже вступило в силу. Теперь осужденным предстоит ответить по всей строгости закона.
Кстати, это не единственное громкое дело о финансовых преступлениях в Ульяновской области за последнее время. Ранее региональные СМИ сообщали о задержании еще одной группы, которая обналичивала средства через подконтрольные ИП.
Там сумма ущерба оценивалась почти в 9 миллионов рублей, а схема действовала по похожему алгоритму — с использованием реквизитов ничего не подозревающих граждан. Правоохранители тогда изъяли печати, банковские карты и черновую бухгалтерию. Расследование продолжается, фигурантам грозят аналогичные сроки.
