ММВБ: $77,82 €86,64
Опубликовано: в 15:00  

Следствие длилось больше 27 месяцев: в Ульяновске суд решит судьбу нелегальных банкиров

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и восьми участников преступного сообщества.

Известно, что преступники без разрешительных документов, открывали банковские счета юридических лиц, вели кассовое обслуживание, а также занимались транзитом и обналичиванием денег.

Действовали они по схеме: "подпольными банкирами" создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг, а потом переводил на их счета деньги. После этого средства обналичивались и возвращались опять заказчику.

Фиктивные фирмы, чаще всего, регистрировались за небольшое вознаграждение на одиноких пенсионеров, людей, ведущих асоциальный образ жизни, или попавших в трудную жизненную ситуацию. Всего злоумышленники создали свыше 30 таких фирм. За свои услуги они удерживали восемь процентов от обналичиваемой суммы.

Сообщается, что полицейские изъяли у преступников финансовую документацию, компьютерную технику, ключи электронно-цифровых подписей и печати. Было проведено свыше 50 финансово-аналитических, компьютерных и почерковедческих экспертиз. Объём материалов уголовного дела составил более 100 томов, а ход предварительного следствия длился свыше 27 месяцев.Сейчас на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 20 миллионов рублей. Семь участников и один организатор преступного сообщества находятся под подпиской о невыезде.

Другой лидер группы вместе с женой, которая тоже входила в состав сообщества, скрылись. Они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Кстати, их местонахождение установлено, решается вопрос об экстрадиции. Заочно суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Засвияжский районный суд.


Просмотров: 1066  

comments powered by HyperComments