Ульяновец перевел в КНР 22 млн рублей по подложным контрактам
Самарская таможня возбудила уголовное дело
В отношении жителя Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту проведения незаконных валютных операций. Сотрудники таможенной службы по Ульяновской области выявили и пресекли противоправную деятельность гражданина, организовавшего фиктивные внешнеэкономические сделки. По данным следствия, мужчина использовал реквизиты подставного директора местной фирмы для заключения двух внешнеторговых контрактов с контрагентами из Китайской Народной Республики.
Согласно условиям липовых контрактов, на счета китайских компаний были осуществлены два перевода в миллионах юаней. Совокупный объем незаконно перечисленных за рубеж средств в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка РФ на даты платежей превысил 22,5 миллиона рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант с целью сокрытия следов преступления представил в уполномоченный банк (агент валютного контроля) заведомо подложные документы. Вся отчетность содержала недостоверные сведения относительно оснований, целей и назначения трансграничных переводов и была подана от имени номинального руководителя, не имеющего отношения к реальному управлению компанией.
В связи с выявленными нарушениями Самарская таможня возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на счета нерезидентов с представлением подложных сведений»).
