В Ульяновске полицейские установили 80 эпизодов противоправной деятельности, совершенных мошенниками
Группа жителей региона занималась обналичиванием денежных средств, полученных незаконным путем.
По данным пресс-службе регионального управления МВД, завершилось уголовного дела в отношении членов организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью.
По информации ведомства, 28-летний житель Ульяновска привлек к противоправной деятельности еще четверых знакомых. Они предлагали различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств. Для этих целей ульяновцы создали ряд «фирм-однодневок». С подставными компаниями заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг и на счета фирм поступали денежные средства, после чего различными способами они обналичивались и направлялись заказчику.
За свои «услуги» ульяновцы удерживали 4 % от обналичиваемой суммы.
За период противоправной деятельности было создано свыше 40 таких подставных фирм.
В ходе обысков на территории Ленинского и Засвияжского районов города Ульяновска полицейские изъяли различную финансовую документацию, компьютерную технику, ключи электронно-цифровых подписей, паспорта граждан, печати.
Пресечь незаконную деятельность полицейским удалось благодаря помощи УФСБ России по Ульяновской области при силовой поддержке Росгвардии региона.
На данный момент уголовное дело передано в суд. Всего удалось выявить 80 эпизодов противоправной деятельности. В отношении всех членов группы избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 7 лет колонии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
